Проверка персонала на благонадежность

6 способов проверить будущего работника бесплатно на судимость, долги или наличие собственного бизнеса

CEO в «Интернет-Розыск», «ТелПоиск.рус»

специально для ГАРАНТ.РУ

Подбор любого сотрудника – это сложный процесс анкетирования, интервьюирования и тестирования. Еще более сложным является адаптация нанятого сотрудника, контроль и эффективное управление им. Привлекая новых людей в команду, мы должны знать их сильные и слабые стороны. Но, что еще более важно, мы должны знать о тех рисках, которые может повлечь за собой найм того или иного человека. Сегодня поговорим о возможных рисках, если работодатель не осуществляет периодические проверки своих сотрудников.

Речь об оценке благонадежности того или иного кандидата уместно начать с актуального вопроса обработки его персональных данных. Сразу отвечу на вопрос большинства сотрудников служб безопасности и кадровиков о легальности осуществления обработки, в том числе проверки персональных данных соискателей и работников. Это возможно только на основании согласия субъекта персональных данных на такую обработку (ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», далее – Закон о персональных данных). Впрочем, согласие получить довольно легко – как правило, пункт о нем имеется в анкете каждого кандидата, которая заполняется перед проведением собеседования. Трудоустройство гражданина и заключение с ним трудового договора являются и одними из самых распространенных оснований для обработки его персональных данных. Наконец, согласно ч. 1 ст. 22 Закона о персональных данных вы, как работодатель, не обязаны уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных нанимаемых сотрудников.

Итак, вы на легальных правовых основаниях получили анкету соискателя вакантной должности в вашей организации. Теперь перед вами стоит задача проверить достоверность изложенных в анкете сведений и выявить возможные риски для сотрудничества с данным кандидатом. Закон о персональных данных позволяет нам дальнейшую обработку и проверку персональной информации при условии соблюдения нескольких условий: наличия согласия на эту обработку, использования исключительно общедоступных источников персональных данных и нераспространения результатов обработки третьим лицам (ст. 5-9 Закона о персональных данных).

Согласие на обработку у нас уже получено, поэтому перейдем к такому понятию, как «общедоступные персональные данные». По определению к ним относятся персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. Говоря простым языком – это все те данные, к которым вы можете получить свободный доступ, то есть материалы в Интернете, проверка рекомендаций кандидатов и пр. Но нас, прежде всего, интересуют именно регулярно обновляемые источники информации из глобальной паутины.

К числу таких онлайн-источников можно отнести:

• ресурсы, содержащие сведения о нахождении физических лиц в розыске (Интерпол, МВД, ФССП, ФСИН, Росфинмониторинг: https://www.interpol.int/notice/search/wanted, http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act, https://mvd.ru/wanted, http://fsin.su/criminal/, http://fssprus.ru/iss/ip_search);
• ресурсы, предназначенные для проверки действительности основных документов физического лица (паспорта, ИНН, диплом вуза): https://demo.checku.co/checkid/, https://service.nalog.ru/inn.do, http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/;
• ресурсы, содержащие сведения о наличии у физического лица проблемных задолженностей (кредитов, налогов, исполнительных производств и залогов, банкротство кандидиата): https://www.unirate24.ru/, https://peney.net/, http://fssprus.ru/iss/ip, https://www.reestr-zalogov.ru/state/index#, https://bankrot.fedresurs.ru/;
• ресурсы, содержащие сведения об участии физического лица в судопроизводстве (уголовном, административном или гражданском): https://sudrf.ru/;
• ресурсы, содержащие сведения об участии физического лица в деятельности субъектов предпринимательства (юридических лиц или ИП): https://zachestnyibiznes.ru/, https://огрн.онлайн/;
• аккаунты проверяемых физических лиц в социальных сетях: https://yandex.ru/people, https://pipl.com/.

По статистике нашей организации около 15% кандидатов оказываются, в той или иной степени, «проблемными».

Так какие же риски могут возникнуть у работодателя, если он наймет такого работника?

Во-первых, если вы наймете человека, находящегося в розыске, то руководителя предприятия могут привлечь к уголовной ответственности за укрывательство преступника (ст. 316 Уголовного кодекса). В этой связи не стоит игнорировать и проверку действительности документов кандидата, так как они могут попросту оказаться поддельными. Также не стоит слепо доверять рекомендациям (и письменным, и устным) кандидата, их можно запросто подделать.

Во-вторых, долговые проблемы соискателя – это риск того, что он будет решать финансовые трудности за счет работодателя. Более того, работодателя могут обязать погасить налоговые долги работника, а в случае отказа оштрафовать.

В-третьих, риски совершения имущественных правонарушений могут быть повышены в организациях, которые наняли сотрудника ранее судимого за мошенничество, кражу или иной вид имущественных преступлений. Равно как не стоит ждать служебного рвения по пятницам от лиц, часто привлекавшихся к административной ответственности за употребление алкогольных напитков или наркотиков.

В-четвертых, наличие у кандидата своего бизнеса – серьезный повод поинтересоваться, а зачем ему вообще работа? Может быть, он является номинальным руководителем и занимается незаконной деятельностью. Или он – ваш конкурент и, устроившись на работу в данную организацию, хочет украсть секреты производства.

Наконец, в-пятых, не игнорируйте социальные сети. В моей практике попадались преступники, которые подделывая документы, трудоустраивались в транспортные перевозки, а потом исчезали вместе с грузом. Большинство из них, забывало о том, что паспорт, в котором они переклеили фотографию, тоже имел владельца, а владелец имел аккаунт в соцсети. Правда, уже со своей реальной фотографией.

Проверив однажды, при приеме на работу, кандидатов, не стоит пренебрегать периодическими перепроверками уже работников. Дело в том, что судопроизводство в России носит достаточно длительный срок, поэтому не всегда актуальная информация о соискателе будет доступна в онлайн-формате на момент проверки. Более того, степень благонадежности работника может быть ухудшена уже в процессе работы. Поэтому я рекомендую нашим клиентам осуществлять такие перепроверки не реже чем один раз в полугодие.

Как самостоятельно проверить сотрудников на благонадежность

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕРКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии со ст.23 и ст.24 Конституции РФ: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются» . Однако ст.8 Закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» гласит: «Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами» .

Первое требование заключается в том, что вся добываемая и анализируемая информация должна быть общедоступной , т.е. размещенной в открытом доступе или самим субъектом персональных данных, или по его поручению, или же государственными органами.

Второе требование базируется на том, что при работе с персональными данными мы обязаны иметь согласие субъекта персональных данных на их обработку и проверку . Это обязательство действует даже если мы передаем анкеты кандидатов для проверки в стороннюю организацию, которую Законодатель не обязывает получать отдельное согласие на работу с персональными данными.

Наконец, последнее требование запрещает нам распространять третьим лицам или открыто публиковать данные проверки . При соблюдении всех этих условий проверка физических лиц будет совершенно законна.

Перейдём непосредственно к самой проверке. Еще 5-6 лет назад такую проверку проводили только через сотрудников служб безопасности, знакомых сотрудников милиции. Сегодня значительную часть проверки мы можем осуществить самостоятельно и бесплатно.

На что следует обращать внимание при проверке физического лица:

1. Соответствие данных официальных документов анкетным данным;
2. Наличие и характер судебной и исполнительной практики.

При трудоустройстве каждый кандидат, как правило, заполняет некую анкету и дает согласие на обработку и проверку персональных данных. К данной анкете, в соответствии с Трудовым Кодексом, могут прилагаться копии документов физического лица (паспорт, военный билет, дипломы и сертификаты, трудовая книжка). И п ервое, что должен и может сделать любой сотрудник отдела кадров, это проверить соответствие данных документов анкетным данным.

Для дальнейшей проверки к нашим услуг ам будут следующие общедоступные государственные ресурсы:

1. Проверка действительности паспорта и разрешения на работу иностранного гражданина осуществляется на сайте Главного Управления МВД РФ по вопросам миграцииhttp://services.fms.gov.ru/

2. Проверка или установление индивидуального номера налогоплательщика осуществляется по данным паспорта на сайте Федеральной Налоговой Службы РФhttps://service.nalog.ru/inn.do

3. Установление фактов участия физического лица в деятельности юридических лиц в качестве руководителя или учредителя возможно по номеру ИНН на любом из сервисов по сору информации о юридических лица. Например, https://focus.kontur.ru

4. Сведения о месте фактической регистрации физического лица можно найти в той или иной интернет-базе. Приведем здесь некоторые из них: www.telespravka.com,http://telru09.net, http://bankludei.ru, http://chop.cricket, http://uris.lol и другие

5. Иные факты о жизнедеятельности и трудовой биографии физического лица можно выявить в социальных сетях. Особенно интересной в этом плане будет соцсеть Linkedin(сеть профессиональных и деловых контактов, в которой указываются места работы пользователей и профессиональный опыт). А сервис Яндекс.Люди позволит нам легко находить все профили физических лиц в социальных сетях одновременно. Ссылка на сервис https://yandex.ru/people

Наличие и характер судебной и исполнительной практики — самая скрываемая часть жизни. Судимости, нарушения, участие в мошенничестве или нахождение в федеральном розыске, долги и негативные отзывы — особенно важная информация для работодателя или кредитора в вопросах оценки физического лица.

1. Отзывы о сотрудниках можно почерпнуть на т.н. blackkist-ах или черных списках сотрудников в интернете. Их достаточно много, поэтому скажем лишь о том, как несколько облегчить и автоматизировать поиск информации по всем ресурсам. У поисковиков существует специализированный язык запросов. Так, например, проверить благонадежность кандидата можно в Яндексе: (Имя /(+2 -1) Фамилия)) && (мошенник | мошеннический | преступный | преступник | вор | однодневка | кидала | кидалово | пирамида).

2. Наличие долгов, открытых исполнительных производств, ограничения в правах и розыске должников можно выявить на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов РФhttp://fssprus.ru/iss/

3. Уголовную, административную и гражданскую судебную практики по физическому лицу можно найти в системе ГАС Правосудие http://www.sudrf.ru/ Поиск следует осуществлять одновременно по судам общей юрисдикции и по участкам мировых судей по месту регистрации проверяемого лица. Альтернативным методом для поиска подобной информации может стать специализированный запрос к Яндексу например следующего типа: (Имя /(+2 -1) Фамилия)) && (суд | иск | апелляция | кассация | адвокат | истец | ответчик | потерпевший).

4. Нахождение физического лица в Федеральном Розыске РФ можно проверить на сайте МВД РФ https://mvd.ru/wanted

Напоследок следует сказать, что при проведении проверки физического лица не стоит забывать и о таких классических приемах, как опрос предыдущих работодателей кандидатов, запрос кредитной истории, проведение профессиональных собеседований со специалистом, тестирование на полиграфе или компьютере с целью выявить наклонности кандидатов.

«Принцип светофора»: как оценить, стоит ли откликаться на вакансию?

Инна полтора месяца вела диалог с маркетинговым агентством по поводу вакансии финансового директора. Пять интервью, большое тестовое задание и проверка рекомендаций. Итог — отказ. «Мы приняли решение не торопиться с открытием позиции, давайте вернемся к обсуждению осенью этого года».

Сергей вышел на новую работу, казавшуюся интересной по описанию в вакансии, а вечером того же дня уволился. Причины — нет никаких инструкций и регламентов, ненормативная лексика на совещании, жалобы клиентов.

Елена думала, что устраивается в стабильную серьезную компанию, но в первый месяц работы выяснилось, что бизнес находится на грани банкротства, есть перебои с выплатой зарплаты, будущее туманно, старые сотрудники бегут, новички тоже не задерживаются.

Можно ли избежать подобных ситуаций еще на стадии знакомства с вакансией? Конечно, предсказать со стопроцентной вероятностью, что вас ждет у того или иного работодателя, невозможно, но некоторые тревожные признаки помогут минимизировать риск потери времени на бесперспективный отклик.

Список ожиданий и оценка предложения

Наталья Дубинникова, основатель и генеральный директор в кадровом агентстве Favourite Partners, рекомендует подходить осознанно и тщательно к поиску нового места работы, чтобы не разочароваться в первые же дни.

«Определитесь, какую работу вы хотите, — советует Наталья. — Имеются в виду не только суть работы, но и коллектив, корпоративная культура, в которую вы попадете. Опишите для себя идеальное место работы: задачи, тип руководителя, коллектив. Напишите, что вы категорически не приемлете: например, серая зарплата, жесткий график работы. Может быть, вы категорически против курящего босса, потому что у вас аллергия на табак, или вы не можете работать в коллективе с авторитарным стилем управления и формальным отношением друг к другу. Сравните вакансии, которые вы находите, с вашим «черным списком». Если будете отсекать то, что по большему количеству принципиально важных для вас пунктов не подходит, значительно сэкономите время».

Как проверить работодателя на наличие неподходящих вам признаков, если в вакансии пишут далеко не про всё, что имеет значение? Поищите информацию о компании в других источниках, посмотрите отзывы сотрудников. Такая проверка позволяет отсечь не только предложения, которые не подходят лично вам, но и в целом неблагонадежных работодателей. Времени эта проверка занимает немного, а вот сэкономить поможет и время, и нервы.

Как самостоятельно проверить благонадежность работодателя

1. Проверьте отзывы о компании от ее сотрудников, а также клиентов. Наличие негативных отзывов — само по себе нормальное явление, не бывает идеальных мест работы, которые устраивают абсолютно всех. Важно количество негативных отзывов и то, насколько они конструктивные. Если речь идет о довольно крупной компании, обращайте внимание на то, в каком подразделении работал человек, написавший отзыв. Возможно, недостатки, о которых он упомянул, — проблема одного отдела и департамента.
2. Проверьте в своих социальных сетях, нет ли у вас друзей и знакомых из этой компании. Что они могут сказать о ней?
3. Если название компании не на слуху, постарайтесь узнать, сколько лет она на рынке и какая у нее репутация. Для начала проверьте компанию по ЕГРЮЛ — это делается бесплатно, за пару минут, достаточно знать официальное наименование или ИНН, ОГРН — что-то одно. На hh.ru всех работодателей, когда они регистрируются на сайте, проверяет внутренняя служба. Но, если вакансия попалась вам где-то в социальных сетях, мессенджерах и других непроверенных источниках, будет совсем не лишним удостовериться в реальности существования потенциального работодателя. И «пробейте» компанию по интернету, просто указав ее наименование в поисковике, — что о ней писали за последние год-три?
4. Проверьте на сайте Государственной трудовой инспекции вашего региона, нет ли этой компании в списке недобросовестных работодателей — туда включают тех, кто допускает долги по зарплате. Вот, например, списки недобросовестных работодателей по Москве и по Санкт-Петербургу. А в Картотеке арбитражных дел можно проверить по наименованию компании, ее ИНН или ОГРН, какие у нее были судебные споры в арбитражных судах. Трудовые споры с работниками сюда не попадают, но можно увидеть споры компании с трудовой инспекцией.

Что касается текста самой вакансии, то прежде всего обратите внимание, насколько полно она описана. Задачи, требования, информация об условиях работы — всё это изложено четко и подробно? Туманные, слишком обобщенные и краткие описания — плохой признак.

Сравните предлагаемые условия с тем, что предлагают в среднем по рынку. Сказочно прекрасные условия зачастую обещают мошенники.

Присмотритесь, нет ли в вакансии типичных признаков недобросовестного предложения.

Стоп-сигналы в вакансии: «красный свет»

Эти признаки с высокой долей вероятности сигнализируют, что с вакансией что-то серьезно не так:

1. Неадекватно привлекательные условия для стандартной позиции. Например: личный помощник, без опыта, свободный график, зарплата от 300 000 рублей. За такими анонсами прячутся сетевые компании, пирамиды и прочие места «сравнительно честных способов отъема денег у населения».
2. В описании уровня дохода присутствует фраза «бонус без потолка» или указан слишком широкий диапазон премиальных выплат. Нередко за такими условиями прячется стремление компании сэкономить на зарплате сотрудников, с одной стороны, привлекая высокими бонусами, с другой — выставляя заведомо недостижимые планы (KPI).
3. Много негативных отзывов о компании. Если часто пишут про одни и те же конкретные проблемы, упоминают похожие проявления пренебрежительного отношения к персоналу, а положительные отзывы никакой конкретики не содержат («Прекрасная компания! Отличный коллектив! Мое лучшее место работы»), то это серьезный повод насторожиться.
4. В описании вакансий пропущен важный блок (например, нет внятного описания задач). Это означает, что вакансия подготовлена небрежно, второпях. Высок риск того, что будет хаос и в самих задачах, а процессы в компании неструктурированы.

Повод насторожиться: «желтый свет»

Заметили один из перечисленных ниже признаков? Значит, стоит разузнать о компании тщательнее, прежде чем откликаться на вакансию.

1. Одним из требований к должности указана готовность к ненормированному рабочему дню, хотя характер работы этого не предполагает (должность не управленческая и не связана с услугами в условиях внезапных наплывов заказов). Переработками сейчас мало кого напугаешь, но важно понимать, в чем их причина, и четко отдавать себе отчет, готовы ли эти причины принять. Часто за предупреждением о ненормированном рабочем дне скрывается желание нанять одного сотрудника на функционал для двоих-троих. Другие возможные причины — хаос в рабочих процессах или «сложный» начальник, из-за которого вынуждены задерживаться все подчиненные. Если вы решили откликнуться на такую вакансию, ваша задача — постараться выяснить истинные причины во время общения с рекрутером.
2. Требуется «супермен» или «многорукий многоног». Например, ищут управленца, но чтоб «работал руками» (скорее всего, окажется, что должность чисто номинально управленческая, а управлять на самом деле некем). Или из описания функционала ясно, что придется совмещать несколько участков работы. Возможно, у вас есть резон на это согласиться. Но постарайтесь смотреть в глаза реальности: как долго вы сможете выдержать такую нагрузку в ежедневном темпе? Предлагаемый уровень дохода перекрывает ваши неудобства?
3. Вакансия привлекательная, но «висит» больше полугода, либо на протяжении длительного срока она то появляется, то снова исчезает. Причем ищут не какого-то уникально редкого специалиста (в таких ситуациях долгий поиск — нормальное явление), но в то же время вакансия не относится к массовым — продавцы, кассиры, операторы кол-центра (в этом случае постоянно открытая вакансия — тоже норма). Обычно так бывает, когда работодатель никак не определится, открывать должность или нет, и просто присматривается к кандидатам. Или у руководителя завышенные ожидания, и он не может ни на ком остановиться либо расстается с людьми во время испытательного срока. Вариант, что люди сами сбегают, столкнувшись с крупными недостатками работодателя, тоже не исключен. Еще возможная причина: зарплата ниже рынка, а требования высокие. Достойные кандидаты находятся, но они отказываются от предложения. Во всех подобных случаях вы рискуете зря потратить время.
4. Компания появилась совсем недавно — год с небольшим или и того меньше. Это ни в коем случае не означает, что все стартапы — зло, просто работа в начинающем бизнесе связана с определенными рисками. Важно адекватно их оценивать. Компания еще находится в поиске своего продукта, клиентов, инвесторов, места на рынке. Если стартап взлетит, то и работа у его истоков может стать началом быстрой карьеры и за короткий срок дать много ценного опыта. Но возможен и другой сценарий: кассовые разрывы, нехватка средств и рабочих рук, конфликты между основателями из-за неотстроенных процессов управления, текучесть кадров, как следствие — переработки с задержками зарплаты, стресс и быстрое выгорание.

Признаки вакансии, которая заслуживает внимания: «зеленый свет»

С большей долей вероятности перед вами продуманное предложение от вполне надежной компании, если:

Проверка данных сотрудников при приёме на работу

ИНН, СНИЛС, статус физического лица в роли Индивидуального предпринимателя

Нахождение в розыске, причастность к экстремистской деятельности

по одному физическому лицу

• Проверка документов
• Наличие ИП/ООО
• Документы об образовании и т.д.
• Проверка лица по 16 параметрам

по одному физическому лицу

• Базовая проверка
• Документы об образовании

+ отзывы с 3 последних мест работы

Цены указаны без НДС. Минимальное количество проверок от 5.

• Проверка документов, действительность паспорта
• ИНН физ.лица
• Нахождение в розыске
• Перечень террористов и экстремистов
• Исполнительные производства
• Залоги движимого имущества
• Зарегистрированное ИП
• Сведения о банкротстве
• Информация о связях
• Массовый руководитель или учредитель

• Проверка документов, действительность паспорта
• ИНН физ.лица
• Нахождение в розыске
• Перечень террористов и экстремистов
• Исполнительные производства
• Залоги движимого имущества
• Зарегистрированное ИП
• Сведения о банкротстве
• Информация о связях
• Массовый руководитель или учредитель
• Действительность водительского удостоверения
• Характеристика прав
• Штрафы ГИБДД
• Стаж вождения

• Наличие лица в базе данных «Розыск»
• Наличие долга по исполнительному производству
• Проверка паспортных данных
• Проверка ИНН или установление ИНН
• Проверка соответствия паспорта и СНИЛС
• Проверка адреса регистрации по месту жительства/месту пребывания
• Банкротство физических лиц
• Проверка диплома/аттестата об образовании лица
• Проверка на экстремизм/терроризм
• Нахождение лица в международном розыске
• Наличие статуса индивидуального предпринимателя
• Участие в юридическом лице/осуществление полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица
• Наличие лица в реестре дисквалифицированных лиц
• Государственная автоматизированная система «Правосудие»
• Участие в арбитражном процессе в статусе индиви- дуального предпринимателя Картотека Арбитражных дел
• Наличие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков 223

Проверки при приёме на работу

Предварительная проверка сотрудников поможет вам отсеивать нежелательных кандидатов и сократить риски приёма на работу неблагонадежного лица, способного доставить организации неприятности. Отсутствие факторов риска по итогам проверки нового сотрудника придаст вам дополнительную уверенность за будущее вашего бизнеса. Проверка сотрудников предприятия должна осуществляться тем тщательнее, чем больший уровень ответственности и полномочий будет иметь кандидат.

Если при проверке персональных данных линейного персонала часто достаточно убедиться в подлинности предоставленных документов, отсутствии в прошлом уголовных правонарушений и судимости, а также рисков столкнуться, например, с преследованием сотрудника судебными приставами (в том числе угрожающим нормальной работе компании), то когда речь идёт о материально-ответственных лицах и руководящих постах, проверка принимаемых сотрудников становится особенно принципиальным и основательным мероприятием. Помимо базовой комплексной проверки по основным факторам риска, здесь может применяться индивидуальный обзвон предыдущих мест работы для получения дополнительных сведений для оценки кандидатов.

В виду повышенных рисков особый формат приобретают проверки водителей. Помимо действительности прав, стажа вождения в нужной категории, видов и оплаты штрафов ГИБДД, смотрим историю по автомобилям, находившимся во владении — технические характеристики, сроки владения, ДТП и наложенные на авто штрафы.

Используя Сервис проверки физических лиц, вы сможете:

Как работодатель проверяет соискателей перед трудоустройством

Я ходил на собеседование в крупную нефтяную компанию. Мне сказали, что я им подхожу, но мою кандидатуру направят на дальнейшее согласование.

Процедура согласования такая: пишется служебная записка в Москву, и кандидат проходит проверку службы безопасности. Мне пообещали, что весь процесс займет 3—4 недели , но прошло уже почти полтора месяца, а ответа нет.

Вот мой вопрос: на что обращают внимание специалисты службы безопасности при трудоустройстве и что может повлиять на их решение?

У меня нет судимости, алиментов, налоговой задолженности и штрафов. Я понимаю, что причина может быть не только в службе безопасности. Возможно, нашелся более подходящий кандидат или отдел кадров сильно загружен, но хотелось бы знать ответ на вышеуказанный вопрос.

Александр, в разных компаниях разные подходы к проверке соискателей. Некоторые работодатели вообще не заморачиваются с этим. Другие же пройдутся по всему генеалогическому древу и узнают о вас то, чего вы и сами не знали.

Не могу сказать, как обстоят дела в нефтяной компании, где вы проходили собеседование. Но есть типичные факторы, на которые обычно обращают внимание работодатели.

На сайте Федеральной службы судебных приставов есть база данных исполнительных производств. Там в открытом доступе лежит информация обо всех должниках, с которых взыскивают деньги судебные приставы. Чтобы найти данные о конкретном человеке, понадобится его фамилия, имя, отчество и дата рождения. Можно и без даты рождения, но тогда есть риск перепутать соискателя с его полным тезкой.

По этой базе можно узнать не только сумму долга, но и откуда она появилась. Отдельно выделены невыплаченные кредиты, налоги и сборы, уголовные и административные штрафы, платежи за услуги связи и ЖКХ.

Для работодателя это важно. Если у работника есть исполнительные производства, то часть его зарплаты — обычно около половины — придется удерживать и перечислять в службу судебных приставов. Большой вопрос, будет ли сотрудник качественно выполнять свои обязанности, получая на руки только 50% зарплаты.

А еще служба безопасности анализирует долги и причины их появления, чтобы определить, соответствует ли кандидат должности и какие риски с ним связаны. Многочисленные штрафы ГИБДД подскажут, что человек не подходит на вакансию водителя. Административные штрафы ОВД говорят о том, что соискатель бурно проводит свободное время.

Если человек проходил процедуру банкротства, то сведения о нем содержатся в специальном реестре.

Иногда проверка соискателя по этому списку не блажь, а необходимость. Дело в том, что банкротам нельзя участвовать в управлении юрлицами в течение определенного времени после завершения процедуры. Срок запрета зависит от вида деятельности организации: если это банк — 10 лет, страховая или микрофинансовая компания — 5 лет, обычная фирма — 3 года.

И если организация ищет сотрудника на руководящую должность, она должна проверять всех соискателей по реестру банкротов. Это не право, а обязанность.

В целом банкротство — негативный фактор для работодателя. Он говорит о том, что человек взял на себя долговые обязательства, которые не смог или не захотел выполнять.

Кредитная история содержит информацию, как человек платит по своим кредитам и займам. Работодатель может получить эти сведения, если заключит договор с бюро кредитных историй и возьмет письменное согласие кандидата на доступ к его кредитному отчету.

В базе судебных приставов видны только проблемные долги, которые уже прошли через суд. А по кредитной истории можно отследить только зарождающиеся проблемы с финансовой дисциплиной. Как оценивать кредитный отчет и нужно ли это вообще — дело конкретного работодателя.

В целом идея такая: организации стараются не допускать к управленческой и финансовой деятельности людей, которые не умеют управлять собственными финансами.

А еще они опасаются, что должник будет:

1. думать не о работе, а о том, как спрятаться от коллекторов и судебных приставов;
2. искать способы, как решить свои проблемы за счет организации, например, подворовывать, брать откаты, сливать информацию конкурентам.

Т⁠—⁠Ж много писал про кредитные истории, почитайте эти нетленки:

Самый простой для работодателя способ узнать, какой вы сотрудник, — спросить у ваших предыдущих работодателей. Руководители компаний охотно обмениваются подобной информацией.

Обычно интересуют такие вопросы:

• как работал;
• почему уволился;
• как уходил;
• обращался ли в трудинспекцию или суд;
• как ведет себя в коллективе;
• что умеет и чего не умеет;
• есть ли взыскания и поощрения.

Как правило, соискателя просят указать контактных лиц с предыдущей работы, с кем можно пообщаться и навести справки. Бывают случаи, когда кандидат честно рассказывает, что уходил с проблемами. Тогда безопасники обращаются в его прежнюю компанию и узнают мнение другой стороны баррикад. Потом сравнивают мнения и определяются, нужен ли такой сотрудник. Отсюда вывод: лучше расставаться друзьями, а не врагами, ведь бывший работодатель может портить вам жизнь долгие годы.

На некоторые работы запрещено брать людей, которые привлекались к уголовной ответственности. Например, нельзя устроиться на госслужбу, если есть неснятая или непогашенная судимость. Того, кто был осужден за преступление против жизни и здоровья, не возьмут учителем в школу.

Это не единственные примеры. Есть ограничения для работников прокуратуры и авиации, военнослужащих, главных бухгалтеров некоторых видов организаций, полицейских и даже коллекторов.

Если должность предполагает отсутствие судимости и это прописано в законе или трудовом кодексе, работодатель обязан проверить, не имеет ли кандидат криминального прошлого. Для этого он просит соискателя принести справку об отсутствии судимости. Официально работодатель сам такую справку получить не сможет.

Организация не вправе требовать от соискателя справку об отсутствии судимости, если нет ограничений на трудоустройство на вакантную должность с судимостью. А знать-то хочется: вдруг этот человек — серийный маньяк, только вчера вышел на свободу, а сегодня пришел на собеседование. Поэтому некоторые работодатели получают информацию о судимости по неофициальным каналам. Это незаконно, но такое бывает. Кстати, иногда на судимость проверяют не только соискателя, но и его родственников.

По информации в соцсетях и постам на форумах можно узнать о соискателе едва ли не больше, чем на собеседовании.

Как-то раз к нам в компанию пытался устроиться один юрист. При личном общении он произвел отличное впечатление, но потом мы полезли смотреть его аккаунты в соцсетях. А там фото, как он в свободное время вырезает ножом у себя на теле руны и вскидывает руку в нацистском приветствии. В общем, мы поняли, что нам чуть-чуть не по пути.

Поэтому два совета:

1. Прежде чем идти на собеседование, промониторьте соцсети и подотрите все, что может быть воспринято неоднозначно.
2. Помогите проверяющим — укажите в резюме адреса своих страниц в соцсетях. Если они будут искать их самостоятельно, то могут обнаружить что-то не то, например фейковый аккаунт с компрометирующей информацией, созданный недоброжелателем. Еще случаются ошибки, когда безопасники путают в соцсетях одного человека с другим.

Сотрудники службы безопасности иногда даже приезжают по месту жительства соискателя и беседуют с его соседями. Проверяющих интересуют такие вопросы:

• не злоупотребляет ли кандидат спиртными напитками;
• какой образ жизни ведет;
• не принимает ли наркотики;
• какие взаимоотношения в его семье;
• не был ли замечен в противоправном поведении.

Бывает, что после собеседования и изучения документов складывается впечатление, что соискатель — милейший человек. Но по итогам опроса бабушек у подъезда выясняется, что он лупит жену, засыпает пьяным на лестничной клетке, а в квартире у него притон.

Но нельзя просто так прийти и начать расспрашивать соседей. Сбор информации о человеке, которая составляет личную или семейную тайну, без его согласия — это преступление. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Поэтому работодатель обязан предварительно получить письменное согласие соискателя на проведение такой проверки — его добавляют к документам, которые дают подписать на собеседовании. Отсюда главное правило юридической грамотности: сначала читайте, потом подписывайте.

В интернете есть сведения о судебных процессах, в которых человек участвовал или участвует в качестве истца или ответчика. На сайтах судов выкладывается информация о движении дел с текстами судебных актов. Еще есть открытые базы, которые объединяют информацию сразу по всем судам, например «СудАкт» и «Правосудие».

Проверяющий смотрит, с кем судится соискатель, что требует, какие доводы приводит. Если он сражается из-за невыплаченной премии с фирмой, из которой ушел, это не очень хорошо для нового работодателя.

Если соискатель — юрист, можно изучить его дела и понять, чьи интересы он представлял, какие процессы выигрывал и проигрывал.

Но в судебных решениях, которые выложены в интернете, нет ни даты рождения, ни паспортных данных истца и ответчика. Обычно есть фамилия, а вместо имени и отчества — инициалы. Поэтому при проверке легко перепутать одного человека с другим. Если работодатель сомневается, тот ли это человек, он может связаться с соискателем и уточнить: «Это вы судились с ООО „Ромашка“ в 2018 году?»

Конечно, этот метод не подходит для проверки людей с распространенными фамилиями: очень сложно найти в базе конкретного Иванова или Петрова.

Работодатель должен убедиться, что соискатель представляет ему подлинные документы. Для этого есть разные способы и сервисы. Например, паспорта проверяют по базе МВД.

Документы о высшем и среднем профессиональном образовании, а также сертификаты о владении русским языком проверяют на подлинность через сервис Рособрнадзора. Так что если мошенник купил поддельный диплом МГУ и пытается устроиться на работу, это быстро выяснится.

Этот список факторов неполный — все зависит от изобретательности и замороченности проблемами безопасности. Так, некоторые организации заставляют кандидатов проходить проверку на полиграфе или нанимают частных детективов для сбора информации. Есть работодатели, которые даже требуют от соискателей справку об отсутствии беременности, что, вообще-то , незаконно.

Теперь давайте поговорим о том, почему работодатель не дает вам ответ.

Почему работодатель молчит

Александр, компания сообщила, что вы подходите и что они отправили вашу кандидатуру на согласование в Москву. Неизвестно, как все было на самом деле: возможно, так сказали всем соискателям. Например, в столицу ушли 20 анкет, их проверили и выбрали одну — не вашу.

Или действительно процесс принятия решения очень длинный и многоступенчатый. И ваша анкета до сих пор гуляет по кабинетам и ждет подписи какого-нибудь важного человека, который никак не вернется из отпуска.

Вы говорите, что прошло полтора месяца, — это не так много. Например, в полиции срок проверки — 3 месяца с возможностью продления. Не факт, что в крупной нефтяной компании все происходит быстрее. Попробуйте подождать. Опять же, ничто не мешает параллельно рассматривать другие варианты трудоустройства.

Если терпеть уже нет сил, уточните статус рассмотрения вашей кандидатуры — позвоните или напишите письмо работодателю. Если ответят, что вам отказано в трудоустройстве, письменно запросите информацию о причинах отказа. Организация обязана ответить на такой запрос в течение 7 рабочих дней с момента получения.

Запрос можно передать лично под подпись либо отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Причины отказа должны быть связаны с деловыми качествами кандидата и не могут относиться к его полу, возрасту, вероисповеданию, убеждениям, социальному статусу, имущественному или семейному положению, месту жительства. Неправомерный отказ можно обжаловать в суде. Как и в каких случаях это делается, мы уже писали.

Кратко

Нет единой методики, как проверять соискателей. Одни организации действуют так, другие — иначе, а третьи вообще не проверяют.

Работодатели могут запрашивать кредитную историю соискателей, но только с их письменного согласия.

Долги — это минус. Организации придется удерживать часть зарплаты такого работника и перечислять приставам. Есть опасение, что человек за половину зарплаты будет трудиться хуже, чем за целую. Другой риск: такой сотрудник будет думать не о работе, а о том, как спасти свое имущество от приставов и скрыться от коллекторов.

Компании обмениваются информацией о нерадивых или проблемных работниках. Бывший работодатель может годами портить вам жизнь и мешать трудоустроиться.

Есть миллион возможных причин, почему работодатель молчит. Чтобы не гадать, просто спросите.

По требованию соискателя организация должна письменно объяснить причины отказа. Незаконный отказ можно оспорить в суде.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.

Проверяем потенциального контрагента

Больше материалов по теме «Ведение бизнеса» вы можете получить в системе КонсультантПлюс .

1. От чего обезопасит проверка контрагента
2. Что должно содержать досье на контрагента
3. Что попросить у будущего партнера
4. Пути поиска информации о контрагенте
5. Алгоритмы контрагентских проверок

Любой бизнес – это всегда взаимодействие: необходимо находить партнеров для выполнения взаимных обязательств, которые влечет за собой подписание любого договора. Принцип «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» в этом контексте напрямую работает на налоговую инспекцию: в случае выявления неблагонадежности вашего партнера в зоне внимания окажетесь и вы, не говоря уже о том, что можете потерять время, финансы и доброе имя. Вот почему важно не пренебрегать предварительной проверкой контрагента на благонадежность.

Рассмотрим принципы проведения данной проверки и ее основные пути.

От чего обезопасит проверка контрагента

Благонадежность – это способность партнера своевременно выполнять свои финансовые обязательства. Проще говоря, это выяснение статуса компании, с которой предполагаются договорные отношения: «на плаву» ли она в данный момент. Если оформить отношения с организацией, которая неожиданно объявит себя банкротом либо будет бесконечно задерживать все операции, бизнесмен рискует:

• своими средствами – ведь при процедуре ликвидации фирмы вернуть удастся совсем немногое;
• временем – из-за не вовремя выполненных обязательств может пострадать производство или сорвутся другие сделки;
• репутацией – очерненное имя компании вследствие связи с нечистыми на руку партнерами потом бывает очень трудно восстановить («То ли он украл, то ли у него украли, но что-то такое было»);
• неприятностями с налоговой инспекцией – фирму с неблагонадежными партнерами могут заподозрить в «отмывании» денег, попытке не платить положенные налоги, «необоснованной финансовой выгоде» и пр.

Если неблагополучной окажется иностранная фирма-партнер, проблем будет еще больше:

• таможенная служба может не пропускать ваши грузы через рубеж;
• налоговики не примут к вычету НДС;
• банк может приостановить транзакцию и уж обязательно известит о ней валютный контроль;
• контролирующие органы по поступившим сигналам затеют масштабную выездную проверку, а они редко оказываются безрезультатными.

Вопрос: Свидетельствует ли о проявлении должной осмотрительности в целях налога на прибыль проверка регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (ст. 252 НК РФ, п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53)?
Посмотреть ответ

Обезопасить себя от таких рисков можно только профилактикой – предварительной «разведкой» относительно потенциального контрагента.

ВАЖНО! Ответственность за выбор партнера лежит исключительно на организации, как с точки зрения налоговых органов, так и по мнению других потенциальных партнеров. Иными словами, смотри, с кем заключаешь договор.

Что должно содержать досье на контрагента

Какими сведениями о партнере будет подтверждена его благонадежность? Нужно правдиво ответить для себя на следующие вопросы о потенциальном контрагенте:

1. Насколько сегодня финансово состоятельна организация-партнер? Необходимо уточнить:
   • наличие долгов, кредитов;
   • неоплаченные штрафы и пени;
   • возможное участие в процедуре ликвидации или банкротства и т.п.
2. Что известно о руководстве фирмы? Случается, что некоторые учредители официально дисквалифицированы либо по суду отстранены от возможности занимать свою должность. Тревожный звонок, если у руководителя «под крылом» сразу много мелких фирм, особенно если некоторые из них на грани банкротства.

Имеет ли фирма право на данную деятельность? Важно проверить разрешения и лицензии на те виды деятельности, которые их требуют, и отражение этой возможности в уставных документах.

Как давно организация является действующей? Молодость фирмы еще не говорит о ее неблагонадежности, но солидный срок весомее свидетельствует в ее пользу.

Там ли расположена, где зарегистрирована? Не всегда несовпадение юридического и фактического адреса – крамола. Но следует проверить, не является ли зарегистрированный адрес массовым (для более чем 10 организаций), применяемым специально для «однодневок», а также можно ли вообще вести бизнес в помещении, находящемуся по обозначенному адресу.

К СВЕДЕНИЮ! Полный список пунктов, указывающих на возможную неблагонадежность контрагента, приведен в Приложении № 2 к Приказу ФНС России от 30 мая 2007 года № ММ-3-06/333 и письме Минфина РФ от 17 декабря 2014 года № 03-02-07/1/65228.

Что попросить у будущего партнера

Если контрагент благонадежен, для него не составит проблемы предоставить для проверки следующие документы:

• свежую выписку из ЕГРЮЛ – она покажет, насколько актуальны сведения из учредительных документов и правдива ли информация относительно обнародованной в ФНС;
• уставные документы – полностью, а не выписки, так как их нужно будет сверить с информацией из ЕГРЮЛ;
• свидетельства ИНН и ОГРН – для проверки совпадений сведений в ЕГРЮЛ и учредительных бумагах;
• полномочия подписаниа договора (это может быть устав, протокол об избрании или назначении, доверенность на оформление договора и т.п.);
• лицензии и разрешения на определенные виды деятельности, если договор предусматривает именно их;
• при крупных сделках – финансовую отчетность за предыдущий год;
• копию карты из банка с образцами подписей – понадобится, если есть сомнения, что подписывается именно руководитель.

Пути поиска информации о контрагенте

На сегодня применяются несколько направлений изучения благонадежности партнеров:

• рекомендации тех, кто уже имел с ними дело и кому вы доверяете – наименее достоверный путь, ибо «Доверяй, но проверяй»;
• обращение к специалистам, например в детективное агентство;
• изучение документации контрагента и самостоятельное принятие решения;
• сопоставление предоставленной информации с открытыми данными в сети Интернет.

Почти исчерпывающие сведения о потенциальном партнере можно получить онлайн. Для этого существуют как специальные сервисы, так и данные на официальных ресурсах.

Алгоритмы контрагентских проверок

Рассмотрим подробнее несколько способов проверки благонадежности партнеров через Интернет:

1. Поиск по ИНН на официальном сайте ФНС РФ. Этот ресурс предоставляет сразу несколько направлений для освещения полезной информации о любом юридическом лице. Выберите соответствующую вкладку: «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель/КФК» и впечатайте ИНН или ОГРН/ОГРНИП. Можно ввести и полное наименование фирмы и регион действия. Запросы бесплатны. Вы можете узнать:
   • данные ЕГРЮЛ, в том числе и вносимые изменения, если таковые были;
   • долги по налогообложению;
   • сведения о дисквалификации ответственных лиц и их отстранении по суду;
   • готовящееся исключение из ЕГРЮЛ, если оно планируется;
   • какими еще фирмами руководит то же лицо, что и интересующей вас;
   • не входит ли ее юридический адрес в список массовых.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Скоро на сайте ФНС будут обнародоваться также и другие важные данные о фирмах, ранее признаваемые налоговой тайной: прибыль и затраты за последний год, количество персонала, какие налоги были уплачены вовремя и не вовремя, назначены ли штрафы, пени.

Возможности программы «1С: Бухгалтерия 8». Она содержит сервис под названием «Контрагент» с функцией «досье», позволяющей довольно полно проверить статус партнера. «Досье» по новому или уже знакомому контрагенту формируется автоматически и содержит:

• данные ЕГРЮЛ;
• бухгалтерские данные (по Росстату);
• предварительную оценку рисков, основанную на показателях и критериях, заложенных в программу (кредитоспособность, рентабельность активов и продаж, возможность банкротства).

Сервис «Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности» открывает множество важных данных о компании или ИП. Чтобы внести в этот реестр данные, помимо полученных из федеральных ресурсов, организации дополнительно платят. Поиск сведений по ИНН, названию или другому идентификатору бесплатны.

Портал Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие» откроет тайну судебных решений относительно интересующего контрагента.

Государственные базы данныхи официальные сайты позволят проверить основную информацию о партнере:

• ЕГРЮЛ;
• Росстат;
• Торгово-промышленная палата РФ (если компания ее член, значит, хозяйственная деятельность действительно ведется);
• сайт Генпрокуратуры РФ (информация о плановых и внеплановых проверках юрлиц);
• сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России (для проверки действительности паспорта руководителя);
• реестры лицензий (на сайтах органов, их выдающих);
• реестры недобросовестных поставщиков (по ИНН или ФИО);
• картотека арбитражных дел (лучше, чтобы контрагента там не оказалось);
• сайт Национального расчетного депозитария (для проверки АО) – данные о стоимости акций и их обращении;
• сайт Цетробанка позволит получить информацию о ликвидированных фирмах, с которыми нет связи по адресу из ЕГРЮЛ.

Платные ресурсы поиска информации о контрагенте:

• частные реестры юрлиц и ИП;
• детективные агентства.

Дополнительные источники, из которых можно узнать о репутации организации, конфликтах, связанных с ней, тендерах, судебных разбирательствах и т.п.:

• новостные сайты;
• специализированные форумы;
• доски объявлений;
• простой поиск в Гугле по фамилии руководителя или названии фирмы – контекст скажет о многом.

Подробная проверка контрагента перед заключением договора практически обезопасит от возможных рисков, но следует помнить, что чрезмерная подозрительность негативно сказывается на взаимоотношениях. В этой операции, как и во всех остальных бизнес-процессах, следует придерживаться золотой середины.